湘邮科技600476湘邮科技总裁工作实施细则2024年2月

　　根据《中华人民共和国公司法》，提高投资决策的科学性和规范性，有效防范投资风险、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

　　（2013年4月19日第四届董事会第十五次会议审议通过；2019年4月28日第六届董事会第二十次会议第一次修订；2024年2月28日第八届董事会第十四次会议第二次修订）

　　规定涉及信息保密、信息报告、信息披露标准的，按照上述规定履行信息保密、信息报告和信息披露义务。

　　证券或无形资产作为投资实施行为，包括对外投资和对内投资。

　　证券或无形资产作为投资行为，包括对外投资和对内投资。投资方式包括但不限于：

　　《公司章程》规定，研究并提出经董事会批准的重大投融资计划；同时，研究并提出《公司章程》规定的重大资本经营和资产经营项目的建议。

　　股东会）、董事会、总裁办公会是实施投资的决策机构，各自在其权限范围内对投资作出决策。未经授权，任何单位、部门和个人无权作出外商投资决定。属于“三重一大”事项的外商投资项目，在提交股东大会、董事会或总裁办公会决策审批前，必须由公司党委提前研究讨论。

　　审批程序；处理外商投资相关财务事务，协助财务顾问或中介机构进行财务尽职调查，或相关评估、审计、投资、税务、银行、会计；指导新子公司完善财务管理，定期总结投资子公司财务业务数据和报表，监督日常财务运行。

　　权力投资发展规划；负责股权投资项目的规划、研究、论证、审批、备案和监督；股权投资项目的跟踪评估；投资项目的信息披露。

　　按照决策权限逐级审批。项目审批是研究投资项目的初步投资条件，判断投资价值，论证投资的必要性和可行性。

　　计划、组织、实施、监督管理等资源，及时报告投资项目进展情况，按照公司信息披露管理制度的规定履行信息保密、信息报告和信息披露义务。

　　《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的权限履行审批程序。对外投资属于相关交易事项的，按照《湖南湘邮科技有限公司相关交易管理办法》的决策程序执行。公司在12个月内

　　对符合公司战略定位和发展规划的具有投资价值的项目，开展初步项目审批工作，履行投资项目初步项目审批决策。研究是评估投资项目的风险、市场潜力、竞争环境等相关因素，以更准确地评估项目的可行性和盈利能力。审批是指项目申请报告由有关部门提出后，在各自权限范围内，按照公司党委、总裁办公室、公司董事会、股东大会的顺序进行决策、审批。投资项目经有决策权的主体批准后，方可进入实施阶段。

　　项目负责人根据决策者批准的内容和意见制定投资实施计划，明确投资时间、金额、投资方式和责任人员，并根据项目推广过程向主管领导报告工作。项目负责人应及时报告项目实施过程中发生的重大问题和变化。

　　为目的投资主体，经营范围内的外商投资不得超过董事会决策审批权限，经董事会批准；公司其他全资或控股子公司的外商投资必须经公司批准后方可实施。

　　项目实施的外部环境发生重大变化或者受不可抗力影响，可能导致投资失败的，应当向项目审批主体报告，项目审批主体根据情况决定修改、变更或者终止投资计划ng体育电子游戏。

　　整个投资计划和投资计划的调整导致投资性质或投资金额发生变化的，审批程序应当按照本制度投资决策权限的规定执行。

　　例如，确定公司任命或推荐的董事、监事、高级管理人员数量，确保上述人员足以维护公司在董事会、监事会和管理层对子公司的相应权力。子公司关键部门管理人员的聘任，应当报公司人力资源部，按照公司规定办理相关审批手续，但其他股东方委派或者推荐的除外。

　　检查其所有权状况、资产状况，以确认账实的一致性。财务管理部应对公司的投资活动进行全面、完整的财务记录和详细的会计核算。

　　根据公司决定，在董事会、监事会上表达公司对有关会议议案的意见，不得与公司有关决定发表不同意见；（3）认真阅读公司的业务和财务报告，及时了解公司

　　执行公司股东大会、董事会及其所在公司的决议，以公司价值最大化为行为准则，维护公司合法权益；

　　记录，详细会计，按每个投资项目设置明细账。投资项目的会计方法应符合企业会计准则和公司会计制度的规定。投资项目的会计方法应符合企业会计准则和公司会计制度的规定。

　　候选人由公司人力资源部提出初步意见，经公司总裁批准并签发任命意见。上述派出人员应当按照《公司法》和被投资公司章程的规定认真履行职责，在被投资单位的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值增值。

　　其他人员定期库存，或与委托保管机构核对，内部审计人员定期或不定期检查公司投资资产，检查是否为公司所有，并核对库存记录和账面记录，确认账实一致。

　　根据分析管理需要，公司财务管理部每月取得控股子公司财务报告，合并公司报表，分析监控控股子公司财务状况，维护公司权益。

　　违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的，应当追究有关人员的行政和经济责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

　　对于需要披露的重大事项，应尽快制定或审查信息披露手稿，并及时公告。公告前，所有有关人员应当承担保密义务。